Implantação de Controles Automáticos na Plataforma SAS Detectar e Investigar
Conhecimento Aplicado para Prevenção a Fraudes na Previdência Pública
Implantação de Controles Automáticos
Solução integrada para prevenção, detecção e investigação de fraudes na Previdência Pública utilizando a plataforma SAS Detectar e investigar.
Principais Benefícios
✓ Redução de perdas financeiras
✓ Aumento da eficiência investigativa
✓ Conformidade com regulamentações
✓ Prevenção proativa de fraudes
Contextualização e Desafios
Cenário Atual da Previdência Pública
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Complexidade dos processos previdenciários
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Múltiplos sistemas e bases de dados
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Desafios de integração e consistência
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Riscos de fraudes e pagamentos indevidos
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Necessidade de conformidade com legislação
Principais Desafios Identificados
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Pagamentos pós-óbito
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Retroativos irregulares
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Inconsistências cadastrais
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Descontos consignatários indevidos
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Desenquadramento normativo de investimentos
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Filas de processos sem priorização por risco
Impacto Financeiro e Reputacional
A falta de controles efetivos pode resultar em:
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Prejuízos milionários aos cofres públicos
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Comprometimento da credibilidade do sistema previdenciário
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Operação no Pará (2025) - 'Pilares Falsos' desarticulou esquema de fraudes com prejuízo superior a R$ 2 milhões
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A Plataforma SAS Detectar e Investigar
Visão Geral da Solução
Plataforma Integrada
Solução completa para prevenção, detecção e investigação de atividades suspeitas.
Inteligência Analítica
Abordagem baseada em análise avançada e automação para identificação de padrões.
Integração de Dados
Capacidade de conexão com múltiplas fontes de dados internas e externas.
Principais Componentes e Funcionalidades
Componentes Essenciais
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Motor de Detecção de Alertas
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Interface de Investigação Integrada
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Análise de Relacionamentos (Link Analysis)
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Gestão de Casos (Case Management)
Funcionalidades Avançadas
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Registro e Trilha de Auditoria
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Relatórios e KPIs Operacionais
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Integração com Modelos Analíticos
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Configuração de Papéis e Permissões
Tecnologias Utilizadas
Frontend
HTML5/CSS3/JavaScript, SAS Visual Investigator Web Application
Backend
SAS Viya Platform, microsserviços, Kubernetes, Docker
Linguagens
SAS (Base + Macro + CASL), REST APIs
Bancos de Dados
SAS Cloud Analytic Services, conectores para PostgreSQL, Oracle, etc.
Case de Sucesso: Auditoria de Despesas
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Preparação e conexão às bases de dados
Integração com sistemas EPREV, SISPREV, SIAP, SISJURI, SIRC
Configuração de regras e modelos analíticos
Definição de parâmetros baseados em legislação e melhores práticas
Testes e validação
Verificação de eficácia e ajustes necessários
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Transformação e higienização de dados
Garantia de qualidade e consistência das informações
Definição de fluxos de trabalho e alertas
Criação de processos de investigação e tratamento
Implantação e monitoramento contínuo
Acompanhamento de resultados e evolução constante
Tipos de Controles Implementados
Controles de Cadastro e Publicação
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Controle de Publicação de Benefício
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Revisão de Aposentadoria
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Alertas SIAP Produtividade
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Publicações de Benefícios
Controles de Pagamentos
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Variação de Pagamento de Benefícios
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Pagamentos Retroativos
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Pagamentos Pós-Óbito
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Descontos Consignatários
Controle
Base Legal
Base Legal
Controle de Publicação de Benefício
Lei nº 9.717/1998, Art. 2º, §1º
Garantia de transparência e legalidade
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Revisão de Aposentadoria
Lei nº 9.717/1998, Art. 4º
Conformidade cadastral e legal
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Pagamentos Pós-Óbito
Art. 16 da Lei nº 8.213/1991
Prevenção de pagamentos indevidos
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Desenquadramento de Investimentos
Resolução CMN nº 4.963/2021
Conformidade com normas de investimento
Benefícios e Resultados
Benefícios Operacionais
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Aumento da eficiência investigativa
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Redução do tempo de análise e resolução de alertas
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Priorização baseada em risco
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Visualização de conexões e padrões ocultos
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Centralização de dados em interface única
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Rastreabilidade completa das ações
Benefícios Estratégicos
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Redução de perdas financeiras
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Conformidade com regulamentações
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Melhoria na qualidade cadastral
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Aumento da transparência
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Suporte à tomada de decisão baseada em dados
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Prevenção proativa de fraudes
Resultados Quantificáveis
100%
Aumento na detecção de fraudes
75%
Redução no tempo de investigação
R$ 5M+
Economia potencial anual
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Casos de Uso e Exemplos Reais
Detecção de Pagamentos Pós-Óbito
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Integração com SIRC para verificação automática
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Cruzamento de dados cadastrais
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Geração de alertas prioritários
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Suspensão preventiva de pagamentos
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Base legal: Art. 16 da Lei nº 8.213/1991 – Extinção automática do benefício com o óbito
Monitoramento de Variações Financeiras
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Detecção de variações anômalas por beneficiário
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Análise de padrões históricos
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Identificação de reajustes sem previsão legal
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Auditoria de valores retroativos
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Base legal: Art. 7º da Lei nº 10.887/2004 – Variações salariais devem ser justificadas
Controle de Conformidade em Investimentos
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Monitoramento de enquadramento normativo
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Alertas de desenquadramento em renda fixa e variável
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Conformidade com Resolução CMN e Portaria SPREV
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Trilha de auditoria para decisões de investimento
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Base legal: Resolução CMN nº 4.963/2021 – Critérios de enquadramento para aplicações
Casos de Uso e Exemplos Reais
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Oportunidades de Expansão
→ Inclusão de novas fontes de dados
→ Desenvolvimento de modelos preditivos avançados
→ Automação de processos adicionais
→ Integração com outros sistemas institucionais
Tendências Tecnológicas
→ Inteligência artificial explicável
→ Aprendizado de máquina para detecção de anomalias
→ Análise de redes para identificação de esquemas complexos
→ Automação cognitiva para triagem de casos
Recomendações para Evolução Contínua
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Revisão Periódica
Atualização constante de regras e parâmetros para acompanhar mudanças regulatórias e novos padrões de fraude.
Monitoramento de Efetividade
Acompanhamento de métricas de desempenho dos controles implementados.
Capacitação Contínua
Treinamento das equipes para maximizar o uso da plataforma e interpretação dos resultados.
Adaptação às Mudanças
Flexibilidade para ajustar controles conforme evolução regulatória e tecnológica.
